特殊詐欺に関与したとして、警視庁捜査2課などは22日までに、詐欺容疑で、マネーロンダリング(資金洗浄)グループ幹部で職業不詳、樋口拓也容疑者(37)=大阪府豊中市蛍池西町=ら3人を逮捕した。同課は認否を明らかにしていない。
同課などによると、同容疑者は、「ルフィ」と名乗る指示役らによる一連の広域強盗事件の被害金の一部の少なくとも1000万円を受け取っていた。同課は、ルフィらを含む複数の犯罪組織の資金洗浄を請け負っていたとみて、グループの実態解明を急ぐ。
他に逮捕されたのは、職業不詳相田栄幸(33)=東京都品川区上大崎、無職福井かおり(48)=同目黒区上目黒=両容疑者。
逮捕容疑は2023年4月中旬ごろ、仲間と共謀して通信事業会社の社員らを名乗り、千葉県の60代男性に「アダルトサイトの未払い金がある」などとうその電話をかけ、現金約120万円を振り込ませて詐取した疑い。
樋口容疑者らは、複数の口座に振り込ませた詐取金を暗号資産に交換。インド洋の島国セーシェルの取引所などを経由させた後、同容疑者が管理する暗号資産のアドレスに送っていた。
その後、福井容疑者が暗号資産を現金化し、相田容疑者がこれを受け取って、樋口容疑者宅に運び込んでいた。 [時事通信社]